mg冰球突破

证券代码：603131          证券简称：上；；
；；；g冰球突破       通告编号：2020-063

                                 债券代码：113593          债券简称：mg冰球突破转债

上；；
；；；g冰球突破焊接集团股份有限公司

第三届董事会第二十五次聚会决议通告

上；；
；；；g冰球突破焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月10日以微信、电话等方法发出了关于召开公司第三届董事会第二十五次聚会的通知
，，，2020年10月19日暂时聚会于公司聚会室以现场及通讯方法召开。。。
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。应到董事7人
，，，实到董事7人
，，，公司监事及高级治理职员列席了本次聚会。。。
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。本次聚会的召开切合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关划定
，，，聚会决议正当有用。。。
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聚会审议通过如下事项：

一、审议通过《关于2020年第三季度报告及报告正文的议案》

详细内容详见上海证券生意所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2020年第三季度报告》及报告正文。。。
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表决效果：7票赞成
，，，0票阻挡
，，，0票弃权。。。
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二、审议通过《关于使用召募资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

详细内容详见上海证券生意所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用召募资金置换预先投入募投项目的自筹资金的通告》（通告编号：2020-066）。。。
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表决效果：7票赞成
，，，0票阻挡
，，，0票弃权。。。
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自力董事对该议案揭晓了赞成的自力意见。。。
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三、审议通过《关于使用闲置资金举行现金治理额度的议案》

详细内容详见上海证券生意所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用闲置资金举行现金治理额度的通告》（通告编号：2020-067）。。。
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表决效果：7票赞成
，，，0票阻挡
，，，0票弃权。。。
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自力董事对该议案揭晓了赞成的自力意见。。。
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四、审议通过《关于修订<理财和结构性存款营业治理制度>的议案》

凭证上海证券生意所《上市公司一样平常信息披露事情备忘录--第一号暂时通告名堂指引》的最新要求
，，，公司对《理财和结构性存款营业治理制度》中的第五条及第六条的部分内容举行了修订。。。
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。修订后的制度详见上海证券生意所网站（www.sse.com.cn）上披露的《理财和结构性存款营业治理制度》。。。
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表决效果：7票赞成
，，，0票阻挡
，，，0票弃权。。。
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五、审议通过《关于提名公司第四届董事会非自力董事候选人的议案》

详细内容详见上海证券生意所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的通告》（通告编号：2020-068）。。。
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表决效果：7票赞成
，，，0票阻挡
，，，0票弃权。。。
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自力董事对该议案揭晓了赞成的自力意见
，，，该议案尚需提交公司股东大会审议。。。
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六、审议通过《关于提名公司第四届董事会自力董事候选人的议案》

详细内容详见公司于上海证券生意所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的通告》（通告编号：2020-068）。。。
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表决效果：7票赞成
，，，0票阻挡
，，，0票弃权。。。
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自力董事对该议案揭晓了赞成的自力意见
，，，该议案尚需提交公司股东大会审议。。。
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七、审议通过《关于召开2020年第一次暂时股东大会的议案》

详细内容详见公司于上海证券生意所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于召开2020年第一次暂时股东大会的通知》（通告编号：2020-070）。。。
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表决效果：7票赞成
，，，0票阻挡
，，，0票弃权。。。
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特此通告。。。
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上；；
；；；g冰球突破焊接集团股份有限公司董事会

2020年10月20日