证券代码：603131 证券简称：上 ；；；g冰球突破 通告编号：2018-078
上 ；；；g冰球突破焊接集团股份有限公司
股东权益变换提醒性通告
本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏， ，，，， ，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任。。。。 。。。
一、本次权益变换缘故原由
上 ；；；g冰球突破焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）划分于2018年5月30日、2018年6月19日、2018年7月30日、2018年10月9日召开的第三届董事会第四次聚会、2018年第一次暂时股东大会、第三届董事会第五次聚会及第三届董事会第六次聚会审议通过了关于公司刊行股份及支付现金购置资产并召募配套资金计划暨关联生意的相关议案及其相关的更新议案， ，，，， ，并经中国证监会于2018年11月16日出具《关于批准上 ；；；g冰球突破焊接集团股份有限公司向许宝瑞等刊行股份购置资产并召募配套资金的批复》（证监允许[2018]1900号）， ，，，， ，本次重大资产重组获得中国证监会批准。。。。 。。。
本次重大资产重组的刊行股份及支付现金购置资产部分的详细情形如下：
本公司向许宝瑞、任文波、冯立、陈坤荣、武汉中投、北京建华、辽宁同盟、曲水汇鑫刊行股份及支付现金购置其合计持有的航天华宇100%股权。。。。 。。。
北京中企华资产评估有限责任公司（以下简称“中企华评估”）以2017年8月31日为原评估基准日， ，，，， ，对航天华宇100%股权举行了评估， ，，，， ，评估值为58,034.53万元。。。。 。。。由于相关评估报告已凌驾有用期， ，，，， ，中企华评估以2017年12月31日为新的评估基准日对航天华宇举行了评估， ，，，， ，凭证中企华评估出具的《评估报告》， ，，，， ，航天华宇100%股权阻止评估基准日2017年12月31日的评估价值为59,489.43万元， ，，，， ，较高于2017年8月31日为基准日的评估效果， ，，，， ，未泛起减值情形。。。。 。。。本次生意仍选用2017年8月31日为基准日的评估效果作为定价依据。。。。 。。。凭证评估效果并经生意各方充分协商， ，，，， ，本次生意航天华宇100%股权的最终生意价钱确定为58,000.00万元。。。。 。。。本次生意价钱中的48,000.00万元以本公司向生意对方刊行股份的方法支付， ，，，， ，其余10,000.00万元由本公司以现金支付。。。。 。。。
相关详细内容详见上海证券生意所网站www.sse.com.cn上的《上 ；；；g冰球突破焊接集团股份有限公司刊行股份及支付现金购置资产并召募配套资金暨关联生意报告书》及相关通告。。。。 。。。
二、权益变换情形
阻止2018年9月30日， ，，，， ，上市公司的总股本为200,000,000股， ，，，， ，凭证本次刊行计划， ，，，， ，公司本次刊行通俗股21,034,177股用于购置资产。。。。 。。。本次刊行前后本公司的股份结构转变如下表所示：
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类型 |
股东名称 |
本次刊行前 |
本次刊行后 |
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|---|---|---|---|---|---|
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持股数目 |
持股比例 |
持股数目 |
持股比例 |
||
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上市公司 |
舒宏瑞 |
75,000,000 |
37.50% |
75,000,000 |
33.93% |
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舒振宇 |
45,000,000 |
22.50% |
45,000,000 |
20.36% |
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缪莉萍 |
15,465,000 |
7.73% |
15,465,000 |
7.00% |
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上海斯宇投资咨询有限公司 |
13,845,000 |
6.92% |
13,845,000 |
6.26% |
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曹陈 |
690,000 |
0.35% |
690,000 |
0.31% |
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胡胜华 |
557,000 |
0.28% |
557,000 |
0.25% |
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姚海英 |
418,300 |
0.21% |
418,300 |
0.19% |
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林露峰 |
362,400 |
0.18% |
362,400 |
0.16% |
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|
孙志强 |
303,200 |
0.15% |
303,200 |
0.14% |
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陈留杭 |
300,000 |
0.15% |
300,000 |
0.14% |
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航天华宇 |
许宝瑞 |
- |
- |
13,979,526 |
6.32% |
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任文波 |
- |
- |
1,840,490 |
0.83% |
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冯立 |
- |
- |
1,378,580 |
0.62% |
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陈坤荣 |
- |
- |
1,206,310 |
0.55% |
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武汉中投 |
- |
- |
1,314,636 |
0.59% |
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北京建华 |
- |
- |
657,318 |
0.30% |
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辽宁同盟 |
- |
- |
525,854 |
0.24% |
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曲水汇鑫 |
- |
- |
131,463 |
0.06% |
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其他股东 |
48,059,100 |
24.03% |
48,059,100 |
21.74% |
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合计 |
200,000,000 |
100.00% |
221,034,177 |
100.00% |
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注：上表中差别系小数点四舍五入引起。。。。 。。。
三、其他事项
凭证《重组治理步伐》等有关规则， ，，，， ，本次生意尚须推行的审批程序包括：
1、尚需向工商治理机关办理注册资源、公司章程变换等工商变换挂号手续 ；；；；
2、召募不凌驾14,300万元的配套资金。。。。 。。。
本次刊行股份及支付现金购置资产不以配套融资的乐成实验为条件， ，，，， ，最终配套融资刊行乐成与否， ，，，， ，不影响本次刊行股份及支付现金购置资产行为的实验。。。。 。。。
凭证《证券法》、《上市公司重大资产重组治理步伐》、《上市公司收购治理步伐》等相关划定， ，，，， ，本次公司权益变换相关信息披露义务人将按划定推行信息披露义务， ，，，， ，相关信息详见刊登在上海证券生意所网站http://www.sse.com.cn上的相关《简式权益变换报告书》。。。。 。。。
特此通告。。。。 。。。
上 ；；；g冰球突破焊接集团股份有限公司董事会
2018年12月28日
