è¯åˆ¸ä»£ç ：603131 è¯åˆ¸ç®€ç§°ï¼šä¸Šï¼›ï¼›ï¼›ï¼›g冰çƒçªç ´ 通告编å·ï¼š2019-007
上；；；；g冰çƒçªç ´ç„ŠæŽ¥é›†å›¢è‚¡ä»½æœ‰é™å…¬å¸
第三届董事会第å次èšä¼šå†³è®®é€šå‘Š
本公å¸è‘£äº‹ä¼šåŠå…¨ä½“董事包管本通告内容ä¸ä¿å˜ä»»ä½•è™šä¼ªçºªå½•ã€è¯¯å¯¼æ€§é™ˆè¿°æˆ–者é‡å¤§é—æ¼ï¼Œ ，，，并对其内容的真实性ã€å‡†ç¡®æ€§å’Œå®Œæ•´æ€§è‚©è´Ÿä¸ªä½“åŠè¿žå¸¦è´£ä»»ã€‚。。。。。。
上；；；；g冰çƒçªç ´ç„ŠæŽ¥é›†å›¢è‚¡ä»½æœ‰é™å…¬å¸ï¼ˆä»¥ä¸‹ç®€ç§°“公帔）于2019å¹´2月1日以电è¯ã€ç”µå邮件ç‰æ–¹æ³•å‘出了关于å¬å¼€å…¬å¸ç¬¬ä¸‰å±Šè‘£äº‹ä¼šç¬¬å次èšä¼šçš„通知， ，，，2019å¹´2月13æ—¥èšä¼šäºŽå…¬å¸èšä¼šå®¤ä»¥çŽ°åœºèšä¼šçš„方法å¬å¼€ã€‚。。。。。。应到董事7人， ，，，实到董事7人， ，，，公å¸ç›‘事åŠé«˜çº§æ²»ç†èŒå‘˜åˆ—å¸äº†æœ¬æ¬¡èšä¼šã€‚。。。。。。本次èšä¼šçš„å¬å¼€åˆ‡åˆã€Šä¸åŽäººæ°‘共和国公å¸æ³•ã€‹å’Œã€Šå…¬å¸ç« 程》的有关划定， ，，，èšä¼šå†³è®®æ£å½“有用。。。。。。。
èšä¼šå®¡è®®é€šè¿‡å¦‚下事项：
1ã€å®¡è®®é€šè¿‡ã€Šå…³äºŽä¸Žå—昌å°è“ç»æµŽæ‰‹è‰ºå¼€å‘区治ç†å§”员会ç¾ç½²<上；；；；g冰çƒçªç ´èˆªå¤©å†›å·¥è£…å¤‡åˆ¶é€ åŸºåœ°é¡¹ç›®æ¡çº¦ä¹¦>暨对外投资设立全资å™å…¬å¸çš„议案》
详è§å…¬å¸é€šå‘Š2019-006《关于与å—昌å°è“ç»æµŽæ‰‹è‰ºå¼€å‘区治ç†å§”员会ç¾ç½²<上；；；；g冰çƒçªç ´èˆªå¤©å†›å·¥è£…å¤‡åˆ¶é€ åŸºåœ°é¡¹ç›®æ¡çº¦ä¹¦>暨对外投资设立全资å™å…¬å¸çš„通告》。。。。。。。（详è§ä¸Šæµ·è¯åˆ¸ç”Ÿæ„所网站www.sse.com.cn）
å…¬å¸è‡ªåŠ›è‘£äº‹å¯¹è¯¥äº‹é¡¹æ晓了赞æˆçš„自力æ„è§ï¼Œ ，，，该议案尚需æ交公å¸è‚¡ä¸œå¤§ä¼šå®¡è®®ã€‚。。。。。。
表决效果：7票赞æˆï¼Œ ，，，0票阻挡， ，，，0票弃æƒã€‚。。。。。。
2ã€å®¡è®®é€šè¿‡ã€Šå…³äºŽå¬å¼€2019年第二次暂时股东大会的议案》
详è§å…¬å¸é€šå‘Š2019-008《关于å¬å¼€2019年第二次暂时股东大会的通知》。。。。。。。（详è§ä¸Šæµ·è¯åˆ¸ç”Ÿæ„所网站www.sse.com.cn）
表决效果：7票赞æˆï¼Œ ，，，0票阻挡， ，，，0票弃æƒã€‚。。。。。。
å…¬å¸è‡ªåŠ›è‘£äº‹ã€Šå…³äºŽç¬¬ä¸‰å±Šè‘£äº‹ä¼šç¬¬å次èšä¼šç›¸å…³è®®æ¡ˆçš„自力æ„è§ã€‹ã€‚。。。。。。
特æ¤é€šå‘Šã€‚。。。。。。
上；；；；g冰çƒçªç ´ç„ŠæŽ¥é›†å›¢è‚¡ä»½æœ‰é™å…¬å¸è‘£äº‹ä¼š
2019年2月14日
